Polícia Civil deflagra Operação Nexo Ilusório contra grupo investigado por estelionato eletrônico

há 4 horas

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Ação da 3ª DEIC de Araguaína cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Mato Grosso

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (3ª DEIC – Araguaína), deflagrou, nesta quarta-feira (23), a Operação Nexo Ilusório, voltada ao cumprimento de quatro mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, em Mato Grosso.

A ação conta com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso e é resultado de uma investigação que apura suspeitas de estelionato eletrônico majorado, organização criminosa e lavagem de capitais.

Golpe envolvendo venda de veículo

As investigações tiveram início após um golpe registrado em março deste ano, em Araguaína. Segundo a Polícia Civil, criminosos anunciaram pelas redes sociais a venda de um veículo Chevrolet Tracker por R$ 85 mil.

As vítimas teriam sido induzidas a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 83 mil.

Durante o trabalho investigativo, a polícia identificou que a conta utilizada para receber o dinheiro funcionaria como uma “conta de passagem” e seria operada remotamente a partir da região de Cuiabá.

Um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores foi a velocidade da movimentação financeira: apenas 23 segundos após o recebimento, os valores foram distribuídos entre diferentes beneficiários, segundo a investigação. A suspeita é de que a movimentação tenha sido realizada para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Investigação aponta possível estrutura organizada

A análise de dados bancários e telemáticos também revelou, conforme a Polícia Civil, indícios da existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e utilização compartilhada de contas bancárias, celulares, e-mails, linhas telefônicas e infraestrutura digital para a realização das supostas fraudes e movimentação dos valores.

Entre os investigados apontados como integrantes do núcleo principal estão A.L.S., de 29 anos; L.E.N.R., de 24 anos; e W.L.O., de 35 anos.

Durante a operação, as equipes realizam a apreensão de aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais que poderão contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a identificação de outros possíveis envolvidos.