Família movimenta quase R$ 500 milhões em esquema de lavagem de dinheiro PF faz buscas em Palmas-TO

Uma família está sendo investigada pela Polícia Federal por um esquema de lavagem de dinheiro e envio ilegal de recursos para o exterior. De acordo com as autoridades, o grupo movimentou quase R$ 500 milhões. O dinheiro seria proveniente de outras pessoas e empresas envolvidas em casos de corrupção e fraude em licitações, também alvo de investigação da PF.

Nesta quinta-feira (14), a PF cumpriu seis mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Palmas, como parte da Operação Aliança. A ação foi autorizada pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária.

A investigação revelou que o grupo utilizava empresas ligadas a outros investigados em operações anteriores da Polícia Federal no estado, que envolviam crimes como corrupção, peculato, fraude em licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Fonte: g1.globo.com (https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2023/09/14/familia-investigada-por-lavar-dinheiro-e-mandar-recursos-para-o-exterior-movimentou-quase-r-500-milhoes-diz-pf.ghtml)